快捷搜索:

股改限售股份上市流通,北人有限售条件的流通股上市公告

作者: 联系我们  发布:2020-01-03

证券代码:600860股票简称:北人股份编号:临2008—010 北人印刷机械股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

北人印刷机械股份有限公司

上海中毅达股份有限公司股改限售股份上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

证券代码:600860股票简称:北人股份(4.10,-0.09,-2.15%)编号:临2009—005

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

北人印刷机械股份有限公司

重要内容提示:

●本次有限售条件的流通股上市数量为21,100,000股

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

1、本次股改限售股份实际可上市流通数量为:171,812,080股,

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月22日

有限售条件的流通股上市公告

占公司总股本的16.04%;

一、股权分置改革方案的相关情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本次股改限售股份可上市流通日期为:2015年11月25日。

1、公司股权分置改革于2006年3月20日经相关股东会议通过,以2006年3月29日作为股权登记日实施,于2006年3月31日实施后首次复牌。

重要提示:

3、本次上市后股改限售流通股剩余数量为420,180,015股。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

● 本次有限售条件的流通股上市数量为180,440,000股

一、股权分置改革方案的相关情况

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年3月31日

(一)公司股权分置改革方案已经2014年7月3日召开的2014年第一次临时

在其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。且承诺上述期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于股权分置改革方案公告前三十个交易日收盘价平均价格的110%。

一、股权分置改革方案的相关情况

股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过。公司以2014年11月14日为股权登记日,于2014年11月18日完成了股权分置改革资本公积金转增股本部分的对价实施,以2014年11月21日作为股权登记日实施,于2014年11月25日完成了股份对价部分的实施。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、公司股权分置改革于2006年3月20日经相关股东会议通过,以2006年3月29日作为股权登记日实施,于2006年3月31日实施后首次复牌。

(二)公司股权分置改革方案安排追加对价的情况

1、股改实施后至今,未发生过股本结构变化。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

大申集团因未实现2014年盈利预测承诺而向全体无限售条件的A股流通股股东追送10,811,837股作为补偿,追送对价股份已于2015年8月18日到账。

2、股改实施后至今,原股东持有有限售条件流通股的比例未因发行新股、可转债转股、回购股份、股权拍卖、转让、偿还代付对价、其他非交易过户等发生变化。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

四、大股东占用资金的解决安排情况

在其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。且承诺上述期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于股权分置改革方案公告前三十个交易日收盘价平均价格的110%。

提出本次股权分置改革动议的潜在非流通股股东为大申集团、上海钱峰投资管理有限公司(以下简称“上海钱峰”)、西藏一乙资产管理有限公司(以下简称“西藏一乙”,原名称“南京弘昌资产管理有限公司”)。其做出各项承诺及履行情况如下:

公司不存在大股东占用资金。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

序号限售股份持有人名称承诺及追加承诺内容承诺及追加承诺的履行情况1大申集团本承诺人将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。自股权分置改革方案实施之日起,所持有的限售股份在三十六个月内不上市交易或者转让。

五、保荐机构核查意见

1、股改实施后至今,未发生过股本结构变化。

严格履行大申集团承诺:中毅达2014年度实现的净利润(以经审计的年度财务报告数据为准,含非经常性损益)不低于2.6亿元,否则本承诺

公司股改保荐机构国都证券有限责任公司的核查意见:

2、股改实施后至今,原股东持有有限售条件流通股的比例未因发行新股、可转债转股、回购股份、股权拍卖、转让、偿还代付对价、其他非交易过户等发生变化。

人将予以双重补偿,并在公司2014年股东大会结束后2个月内实施完毕。具体补偿方式如下:

北人股份有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

四、大股东占用资金的解决安排情况

①向A股流通股股东送股?如果中毅达2014年度实现的净利润(以经审计的年度财务报告数据为准,含非经常性损益)低于2.6亿元,且高于2.1

六、本次有限售条件的流通股情况

公司不存在大股东占用资金。

亿元,那么大申集团将向全体无限售条件的A股流通股股东追送540.54万股作

1、本次有限售条件的流通股上市数量为21,100,000股;

五、保荐机构核查意见

为补偿,相当于按照股权分置改革方案实施后的A股流通股股本为基础每10股追加送股0.5股。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月22日;

公司股改保荐机构国都证券有限责任公司的核查意见:

?如果中毅达2014年度实现的净利润(以经审计的年度财务报告数据为准,含非经常性损益)低于2.1亿元,那么本承诺

3、有限售条件的流通股上市明细清单

北人股份有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

人将向全体无限售条件的A股流通股股东追送1,081.08万股作为补偿,相当于按

序号

六、本次有限售条件的流通股情况

照股权分置改革方案实施后的A股流通股股本为基础每10股追加送股1股。

股东名称

1、本次有限售条件的流通股上市数量为180,440,000股;

②向中毅达补足现金如果中毅达2014年度实现的净利润(以经审计的年度财务报告数据为准,含非经常性损益)低于2.6亿元,则低于2.6亿元部分

持有有限售条件的流通股股份数量

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年3月31日;

(即2.6亿元减去实际净利润部分),本承

持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例

3、有限售条件的流通股上市明细清单

诺人将向中毅达支付现金予以补足。

本次上市数量

序号

大申集团就补偿现金160,046,436.66元人民

剩余有限售条件的流通股股份数量

股东名称

币已于2015年8月6日转入公司帐户;追送对价股份10,811,137股已于2015年8月18日实施完毕。该项承诺已履行完毕。

1

持有有限售条件的流通股股份数量

在股权分置改革方案实施完毕后24个月内,如果公司非公开发行股份,则发行价不低于10元/股。

北人集团公司

持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例

严格履行2上海钱峰本承诺人将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。自股权分置改革方案实施之日起,所持有的限售股份在十二个月内不上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。

201,540,000股

本次上市数量

严格履行3西藏一乙本承诺人将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。自股权分置改革方案实施之日起,所持有的限售股份在十二个月内不上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。

47.76%

剩余有限售条件的流通股股份数量

严格履行本承诺人将在本次股权分置改革实施之日起2个月内根据与太平洋机电(集团)有限公司、中毅达、南京斯威特集团有限公司于2014年6月10日签署的《关于上海东浩环保装备有限公司(以下简称“上海东浩”)股权处置协议》的相关约定,完成对东浩环保84.6%股权

21,100,000

1

的收购(系指完成收购款项的支付与股权过户的工商登记);如果未能在2个月内完成前述收购,则每延迟一个月,本承诺人应向公司赔偿人民币100万元(延迟时间不足一个月的按一个月计)。

180,440,000股

北人集团公司

截止2015年4月17日,上海东浩已完成相关工商变更登记,交易对方西藏一乙已支付公司全部股权转让价款共计人民3,544.67万元。西藏一乙

合计

180,440,000股

已于2015年11月16日向公司赔偿人民币300万元。该项承诺已履行完毕。

201,540,000股

42.76%

三、股改实施后至今,公司股本数量与股东持股未发生变化。

47.76%

180,440,000

四、大股东占用资金的解决安排情况

21,100,000

0股

根据公司在2015年5月30日披露的公告(临2015-036),在出售东浩环保84.6%

180,440,000股

合计

股权以后,公司2013年年报和2014年半年报中所披露的公司关联方资金占用余额5,668.7万元已经全部解决。目前公司不存在大股东占用资金的情况。

4本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

180,440,000股

五、保荐机构核查意见

5、此前有限售条件的流通股上市情况:2007 年6月5 日,本公司已申请安排有限售条件的流通股21,100,000 股上市。本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。

42.76%

经核查,截至本意见书出具日,大申集团、上海钱峰、西藏一乙等严格履行了其在股权分置改革时所做出的各项承诺;本次申请上市流通的有限售条件的流通股数量、上市流通时间符合《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定以及各持有有限售条件的流通股股东在股权分置改革时所做出的相关承诺。截至本核查意见出具之日,公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整,本次有限售条件的流通股的上市流通不存在实质性障碍。

七、股本变动结构表

180,440,000

保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司同意上市公司本次有限售条件的流通股上市流通。

单位:股

0股

六、本次限售股份可上市流通情况

本次上市前

4本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

1、本次可上市流通股份的总数为171,812,080股;

变动数

5、此前有限售条件的流通股上市情况:2007 年6月5 日,本公司已申请安排有限售条件的流通股21,100,000 股上市;2008 年5月22 日,本公司已申请安排有限售条件的流通股21,100,000 股上市。本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件的流通股上市。

2、本次限售股份可上市流通日期为2015年11月25日;

本次上市后

七、股本变动结构表

3、本次限售股份可上市流通情况如下:

有限售条件的流通股份

单位:股

序号有限售条件的流通股持有人名称持有的有限售条件的流通股股份数(股)本次可上市流通股数(股)本次可上市流通股数占公司总股本的比例剩余有限售条件的流通股股份数量(股)1大申集团266,097,4901 0 0 266,097,490 2上海钱峰84,840,000 53,563,730 5.00% 31,276,270

1、国有法人持有股份

本次上市前

3西藏一乙174,130,605 53,563,730 5.00% 120,566,875

201,540,000

变动数

4其他非流通股股东66,924,000 64,684,620 6.04% 2,239,3802

-21,100,000

本次上市后

合计591,992,095 171,812,080 16.04% 420,180,015

180,440,000

有限售条件的流通股份

注:

有限售条件的流通股合计

1、国有法人持有股份

1、大申集团因未实现2014年盈利预测承诺而向全体无限售条件的A股流通股股东追送

201,540,000

180,440,000

10,811,837股作为补偿,追送对价股份已于2015年8月18日到账,大申集团所持有限售股份数较股权分置改革方案实施后减少10,811,837股。

-21,100,000

-180,440,000

2、经核查富利公司、上海市社会保险事业基金结算管理中心、进口纺织和信中纺机为

180,440,000

0

未规范账户。此四间公司合计持有的2,239,380股有限售条件的流通股份本次不可上市流通。

无限售条件的流通股份

有限售条件的流通股合计

4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致;

A股

180,440,000

5、本次限售流通股上市为公司第一次安排限售流通股(仅限股改形成)上

120,460,000

-180,440,000

市。

21,100,000

0

七、本次股本结构变动表

141,560,000

无限售条件的流通股份

本次解除限售前后的股本结构如下:

H股

A股

股份类别变动前变动数变动后持股数(股)股比持股数(股)股比有限制条件的流通股份国有法人持有–––––境内法人持有525,068,095 49.01%-107,127,460 417,940,635 39.01%

100,000,000

141,560,000

其他66,924,000 6.25%-64,684,620 2,239,380 0.21%

0

180,440,000

有限制条件流通股合计591,992,095 55.26%-171,812,080 420,180,015 39.22%

100,000,000

322,000,000

无限制条件的流通股份A股118,922,510 11.10% 171,812,080 290,734,590 27.14%

无限售条件的流通股份合计

H股

B股360,360,000 33.64% 0 360,360,000 33.64%

220,460,000

100,000,000

无限制条件流通股合计479,282,510 44.74% 171,812,080 651,094,590 60.78%

21,100,000

0

股份总额1,071,274,605 100.00% 0 1,071,274,605 100.00%

241,560,000

100,000,000

注:

股份总额

无限售条件的流通股份合计

1、大申集团因未实现2014年盈利预测承诺而向全体无限售条件的A股流通股股东追送

422,000,000

241,560,000

10,811,837股作为补偿,追送对价股份已于2015年8月18日到账,大申集团所持有限售股份数较股权分置改革方案实施后减少10,811,837股,无限售条件的A股流通股份数较股权分置改革方案实施后相应增加10,811,837股。

0

180,440,000

2、经核查富利公司、上海市社会保险事业基金结算管理中心、进口纺织和信中纺机为

422,000,000

422,000,000

未规范账户。此四间公司合计持有的2,239,380股有限售条件的流通股份本次不可上市流通。

特此公告。

股份总额

八、其他事项

北人印刷机械股份有限公司董事会

422,000,000

1、公司于2014年11月24日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了

2008年5月20日

0

《关于变更公司名称的议案》,公司中文名称由“中国纺织机械股份有限公司”变更为“上海中毅达股份有限公司”。公司申请并经上海证券交易所核准,自2015年1月14日起更名,A股证券简称变更为“*ST中毅”,证券代码“600610”保持不变;B股证券简称变更为“*ST中毅B”,证券代码“900906”保持不变。2015年5月4日,上海证券交易所同意公司撤销退市风险警示的申请。自2015年5月6日起,A股证券简称变更为“中毅达”,证券代码“600610”保持不变;B股证券简称变更为“中毅达B”,证券代码“900906”保持不变。

备查文件:

422,000,000

2、2015年5月25日,公司收到公司第二大股东南京弘昌资产管理有限公司

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

特此公告。

递交的公司名称变更核准通知书和变更后的营业执照,南京弘昌将其公司名称由“南京弘昌资产管理有限公司”变更为“西藏一乙资产管理有限公司”。

2、保荐机构核查意见书

备查文件:

九、上网公告附件

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

保荐机构核查意见书。

2、保荐机构核查意见书

特此公告。

北人印刷机械股份有限公司董事会

上海中毅达股份有限公司董事会

2009年3月25日

2015年11月20日

本文由澳门新葡亰app-8455新澳门路线网址发布于联系我们,转载请注明出处:股改限售股份上市流通,北人有限售条件的流通股上市公告

关键词: